JAZZTEL p.l.c., (en adelante, “JAZZTEL” o la “Sociedad”) de conformidad con lo establecido
en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede por medio
del presente escrito a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
El Consejo de Administración de JAZZTEL, en su reunión celebrada el lunes 12 de marzo de
2007, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de
abril de 2007 a las 09.00 horas (hora inglesa), en las oficinas de Linklaters, One Silk Street,
Londres EC2Y 8HQ (Reino Unido), con el propósito de debatir y, si se considerase oportuno,
aprobar los acuerdos que se relacionan en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de la
Memoria y del Informe de Auditoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006.
2. Elección de D. José Miguel García Fernández como Consejero Delegado de la
Sociedad.
3. Reelección de D. Leopoldo Fernández Pujals como Consejero de la Sociedad, que
se retira por rotación.
4. Reelección de D. Luis Carlos Croissier Batista como Consejero de la Sociedad, que
se retira por rotación.
5. Reelección del D. José Luis Navarro Marqués como Consejero de la Sociedad, que
se retira por rotación.
6. Aprobación del Informe de Remuneraciones (Director´s Remuneration Report) que
se encuentra en la Memoria de la Sociedad.
7. Aprobación del Plan Especial de Retribución para el Consejero Delegado y
determinados directivos.
8. Aumento del capital social autorizado de la Sociedad desde las cantidades de
£50.000, representada por 5.000.000 acciones sin voto de £0,01 cada una, y
€154.000.000, dividida en 1.925.000.000 acciones de €0,08 cada una, hasta las
2
cantidades de £50.000, dividida en 5.000.000 acciones sin voto de £0,01 cada una, y
€194.000.000, dividida en 2.425.000.000 acciones de €0,08 cada una, mediante la
creación de 500.000.000 acciones ordinarias de €0,08 cada una.
9. Otorgamiento con carácter general e incondicional por parte de la Sociedad, previa
aprobación del punto 8 del orden del día, de una autorización a favor de los
Consejeros de la Sociedad a los efectos de la Sección 80 de la Companies Act de
1985 para ejercer todas las facultades de la Sociedad a fin de asignar y emitir
valores relevantes (relevant securities), (referido en la Sección 80(2) de la
Companies Act de 1985) hasta una cantidad nominal total de €80.636.283,68. La
autorización contenida en este acuerdo dejará de tener efecto el 30 de marzo de
2010 (con la excepción de que la Sociedad podrá antes de dicha fecha de
terminación llevar a cabo cualquier oferta o acuerdo que pueda hacer necesaria la
asignación y emisión de valores relevantes con posterioridad, pudiendo los
Consejeros asignar y emitir valores relevantes en cumplimiento de cualquiera de
dichas ofertas o acuerdos como si la autorización a otorgar por el presente acuerdo
no hubiese expirado). Esta autorización deberá sustituir a cualesquiera
autorizaciones existentes en virtud de la citada Sección 80, en la medida en que
éstas no hayan sido ejercitadas en la fecha en la que esta resolución sea aprobada.
10. Re-elección de Deloitte & Touche LLP como Auditores de la Sociedad desde la
finalización de esta junta hasta la finalización de la siguiente Junta General
Ordinaria de Accionistas, en la cual se presentarán las Cuentas Anuales de la
Sociedad, y autorización a los Consejeros para fijar la remuneración de los
Auditores.
11. Resolución especial. Renovación, con sujeción a la aprobación de los acuerdos
incluidos en los puntos 8 y 9 del orden del día, de la facultad conferida a los
Consejeros de la Sociedad por el Artículo 10.3 de los Estatutos Sociales (el derecho
de asignar y emitir valores con exclusión del derecho de suscripción preferente),
hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del
año 2010 o hasta el transcurso de cinco años desde la fecha de aprobación del
presente acuerdo, si el plazo fuera menor, estableciendo como “Section 89 Amount”
la cantidad de €80.636.283,68, y pudiendo los Consejeros en virtud de esta
delegación de facultades, durante dicho período, llevar a cabo ofertas y acuerdos
que necesiten o puedan necesitar la asignación y emisión de valores con
posterioridad a la fecha de terminación de dicho período.
3
La documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de
Accionistas, estará a disposición de los señores accionistas en la página web de la Sociedad:
http://www.jazztel.com, y en las siguientes direcciones:
Domicilio social en el Reino Unido Oficinas en España
Jazztel p.l.c. Jazz Telecom, S.A.U.
20-22 Bedford Row Calle Anabel Segura 11, Edificio Albatros
London WC1R 4JS 28108 Alcobendas (Madrid)
En Alcobendas (Madrid), a 12 de marzo de 2007
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José Ortiz Martinez
Secretario-Consejero del Consejo de Administración Jazztel p.l.c.

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